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Investigación a clan Sánchez Paredes se encuentra en etapa final, informa Echaiz

Jueves 8 de Enero del 2009, 03:03 AM
La máxima representante del Ministerio Público manifestó que esta investigación demoró bastante tiempo por el carácter complejo que tiene, debido a que son varios los investigados: 90 personas y 125 empresas. El clan Sánchez Paredes, entre otras personas naturales y jurídicas, es investigado desde enero del año pasado por el presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico. De acuerdo a lo informado por la Policía Nacional, desde 1976 a la fecha, la familia Sánchez Paredes se habría dedicado al tráfico ilícito de drogas, vinculándose a mafias criminales a nivel nacional e internacional, como cárteles de droga de Colombia y México. Las indagaciones iniciales, que originaron este caso, lograron identificar la supuesta vinculación de los Sánchez Paredes con empresas, las cuales han ido constituyéndose desde la década del '80, habiendo financiado, presuntamente de manera irregular, negocios como minas, granjas, inversiones en bienes raíces, empresas de transporte y otros, señala el reporte policial. “Esta es una investigación que comprendió a muchas personas y empresas, por lo cual demoró bastante tiempo ya que se hicieron varias pericias financieras, es decir, ha sido un trabajo muy acucioso que necesitó la colaboración de muchos peritos, y próximamente se concluirá con la investigación”, afirmó la Fiscal de la Nación. Echaiz Ramos refirió que la Fiscalía Superior Especializada Contra la Criminalidad Organizada, que dirige el magistrado Mateo Casteñada, junto con peritos policiales, entre otros expertos, revisó la información financiera de las empresas de los Sánchez Paredes y de los demás involucrados para determinar un eventual desbalance patrimonial. “Se ha revisado la información financiera, los libros contables, las cuentas, los reportes de los bancos, contrastando la informaciones con la documentación que se presentaron para determinar si existe correlato de lo que se dice”, manifestó. La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada solicitó información a instituciones como la Superintendencia Nacional de administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Registros Públicos, Vehiculares, entre otras. Cabe señalar que los investigados han intentando en varias ocasiones ante el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional archivar esta investigación, alegando su inocencia y la vulneración al debido proceso. Sin embargo, sus recursos fueron rechazados en todas las instancias, lo que permitió que la investigación llegara a su fin.
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